El caso OrionX suma un nuevo hito en su investigación. El pasado 3 de septiembre, la plataforma de intercambio de criptomonedas anunció públicamente el cierre de sus operaciones tras detectar un fraude interno, cuyos perjuicios ascienden a US$7 millones.
El conflicto estalló luego de que el CEO de la compañía, Joel Vainstein advirtiera inconsistencias en las cifras financieras de la empresa. Ante los hallazgos, el ejecutivo y socio al mismo tiempo de la plataforma encomendó una auditoría a Deloitte, cuyas conclusiones derivaron en una denuncia y posterior querella criminal en contra de Robert Zibert y Joaquín Díaz, socios fundadores.
Luego de presentar en mayo la denuncia por los descalces que afectaban a su patrimonio, la plataforma presentó una segunda denuncia ante la Fiscalía. El escrito consta en la carpeta penal del Ministerio Público a la cual Pulso tuvo acceso.
Según el documento, la denuncia fue ingresada el 8 de octubre de este año por la abogada socia de Albagli Zaliasnik, Ariela Agosín en representación de OrionX, por el presunto delito de administración desleal en contra de Jacqueline Martín Calvo, quien se desempeñaba como jefa de operaciones de la plataforma de criptomonedas.
El escrito sostiene que sus prácticas provocaron un perjuicio patrimonial preliminar de US$ 2.921.336.
En términos sencillas, OrionX acusó a su ex colaboradora de haber perjudicado gravemente el patrimonio de la empresa moviendo dinero y criptomonedas sin justificación, usando fondos de unos clientes para tapar compromisos con otros y, presuntamente, desviando recursos a sus cuentas personales.
La denuncia detalló que se detectaron ingresos de Tether (USDT), la primera criptomoneda estable en el mundo y también la más utilizada en la actualidad.. estos ingresos, según la denuncia provenían de la operativa con la empresa STM, directamente en la cuenta personal de Jacqueline Martín dentro de la plataforma OrionX.
En uno de sus apartados se lee que “se pudieron constatar ingresos de USDT en la cuenta personal de la denunciada, Jacqueline Martín, provenientes de las billeteras vinculadas a la operativa con STM”.
El documento indicó que “la denunciada eliminó los chats que mantenía con representantes de STM”, obstruyendo la auditoría, y recalca que estas operaciones “carecían de toda justificación comercial y de respaldo en los contratos de OrionX”
Los registros informáticos la vinculan directamente con la ejecución de nueve retiros y con la modificación de las direcciones receptoras en el sistema operativo durante una misma sesión. Sumado a esto, un tercer hecho que sería que la cuenta personal de ex ejecutiva recibió 10.290 dólares digitales provenientes de billeteras ligadas a la operación con STM, pagos que evidencian un “conflicto de interés”.
“La Sra. Martin nunca declaró a OrionX un conflicto de interés ni una relación con STM o GKS que explicara esos pagos, a pesar de que era ella quien gestionaba directamente la relación con ese cliente”, consignó la denuncia.
La acción judicial también detalló el presunto manejo ilícito de fondos de terceros canalizados a través de la plataforma Kona para la empresa naviera MSC.
De acuerdo a la denuncia, para encubrir las irregularidades, la ex gerenta de OriónX entregó a la empresa Kona un correo antiguo de BCI Miami, fechado en mayo de 2026, y lo presentaba como si fuera reciente.
Según el mismo escrito, en una reunión posterior, Kona reveló que la denunciada les había informado que ya no trabajaba en OrionX desde junio, aunque en realidad dejó sus funciones en mayo, ofreciéndoles asistencia externa en temas de compliance.
En la carpeta penal, también consta un informe de la Policía de Investigaciones en el que informa a la Fiscalía que la contadora María Cecilia Muñoz Bravo, que llegó tras el arribo de Thomas Mac Millan, gerente de operaciones, “mantiene antecedentes por estafa, falsificación de documentos y giro doloso de cheques, sin encargos judiciales pendientes”.
Respuestas
Desde OrionX señalan también que Muñoz llegó como parte de un proceso. La contrató la administración de la compañía.
También explicaron que “nuestro foco ha sido poner los antecedentes disponibles a disposición de las autoridades y colaborar con el proceso de investigación. No sería responsable emitir opiniones sobre antecedentes de terceros ni entrar en consideraciones que nos alejen de ese objetivo”.
“Actualmente, la compañía se encuentra bajo la administración de una liquidadora, con quien estamos colaborando para facilitar el proceso. Será en el marco de este procedimiento que se podrá determinar cuánto se logra recuperar y cómo se distribuirán los recursos entre los clientes y acreedores, conforme a la legislación vigente”.
Pablo Gómez, abogado de Zibert y Díaz, explicó que “Nosotros tomamos conocimiento de este desfalco de casi 3 millones de dólares, atribuido a Jaqueline Martin del área OTC que dirigía Vainstein, sólo cuando se nos dio acceso a la carpeta investigativa hace pocos días y vimos que frente a un hecho tan grave, Orionx sólo presentó una tímida denuncia”.
“Es impresentable que la administración de Orionx, liderada por Joel Vainstein, haya omitido auditar el área OTC que él mismo dirigía. Deloitte, contratada por Vainstein, tampoco revisó OTC. Este desfalco habría sido descubierto, según la misma denuncia, el 30 de julio de 2026, pero tampoco se incluyó en la querella presentada por Vainstein en septiembre del mismo año”, añadió.
“Tampoco se querelló por las pérdidas de operaciones a futuro que detectó Deloitte por casi 1 millón de dólares. Tampoco se querelló contra un fraude confeso del ex contador Caravantes. Martin fue traída a Orionx a comienzos de 2025 por Thomas MacMillan, quien también trajo a la contadora María Cecilia Muñoz. Esta última, señala la PDI en un informe, tendría antecedentes por estafa, falsificación de documentos y giro doloso de cheques. Resulta curioso que MacMillan, traído a Orionx por Joel Vainstein, haya declarado que llegó a Orionx para “ordenar la casa”. Hay que investigar en profundidad todo lo ocurrido", concluyó.
Pulso contactó a la abogada de Martín, quien prefirió no emitir declaraciones.