Un grupo de clientes de la plataforma de intercambio de criptoactivos OrionX presentó una querella criminal por los presuntos delitos de apropiación indebida y entrega de información falsa al mercado.
La acción judicial se suma a una serie de denuncias interpuestas por inversionistas tras la imposibilidad de retirar sus fondos, luego de que la empresa anunciara el cierre definitivo de sus operaciones a raíz de la detección de salidas no autorizadas de activos desde sus billeteras de custodia por un monto superior a US$ 7 millones.
Los querellantes son Román Yosif Capdeville, Asesorías e Inversiones Lejaim SpA (representada por Onn Zabilsky Paz y Amir Zabilsky Paz), Diego Tchimino Grosz y Jorge Isaac Tchimino Dujovne, todos representados por la abogada Susana Borzutzky. La acción penal se dirige en contra de Orionx SpA y sus ejecutivos y fundadores: Joaquín Díaz Rojas, Roberto Zibert Jara y Joel Vainstein Sescovich.
Frente a esta nueva querella, desde OrionX señalaron a Pulso: “No tenemos antecedentes de esta acción. Sin embargo, y tal como hemos señalado y demostrado con nuestras acciones desde el principio, colaboraremos en toda instancia que contribuya a esclarecer los hechos relacionados con la custodia y administración de criptoactivos y a determinar las responsabilidades que correspondan. En esa línea,”.
Un capítulo relevante del libelo detalla el presunto ocultamiento de antecedentes y la entrega de información falsa al mercado y a los clientes por parte de Orionx.
Clientes
En el escrito, Román Yosif explicó que conoció Orionx a fines de 2021. El 28 de octubre de ese año conversó con Joel Vainstein y, al día siguiente, le escribió por WhatsApp solicitándole orientación para invertir en Bitcoin y Ethereum.
Según la querella, Yosif entregó a la plataforma más de $10 millones mediante transferencias y traspaso de criptoactivos. “Con esos recursos, Orionx le confirmó la compra de Bitcoin y Ether, activos que quedaron registrados en su cuenta y bajo la custodia de la empresa, todo ello con un total informado en pesos de $24,6 millones”, consigna la presentación.
“Desde entonces, mi representado nunca vendió ni retiró criptoactivos de la plataforma: sólo compró las monedas digitales y a la fecha, pese a haber solicitado en múltiples ocasiones la devolución de sus fondos, no ha podido obtener la restitución de su dinero ni activos. Lo único que ha recibido son respuestas evasivas y dilatorias de parte de Vainstein Sescovich, por lo que ha caído en la cuenta de que ha sido engañado desde un comienzo y que es una víctima más de un delito piramidal”, acotó la querella.
En su presentación, Asesorías e Inversiones Lejaim SpA detalló que su nexo con Orionx surgió cuando Joel Vainstein se acercó a los socios para invitarlos a comprar criptoactivos. “La confianza derivada de esa relación personal fue determinante para que la sociedad decidiera entregar sus fondos a Orionx”, señala la querella.
Entre el 13 de mayo de 2021 y el 4 de mayo de 2022, Lejaim transfirió a Orionx un monto bruto de $263.979.280 a través de 41 transferencias bancarias desde su cuenta en el Banco Santander hacia la cuenta de Orionx en el Banco de Chile. Descontando un rescate parcial realizado en junio de 2021 por $30,2 millones, el aporte neto alcanzó los $233.704.280.
Con dichos fondos, Orionx confirmó a Lejaim la adquisición de aproximadamente 2,0134 BTC, 30,4281 ETH y 73.083 USDT, activos que quedaron bajo la custodia de la empresa sin que hasta la fecha hayan sido restituidos.
Según la querella, Diego Tchimino es el inversionista que mantiene la relación más antigua con Orionx. De acuerdo al escrito, comenzó a operar con la plataforma en enero de 2018.
El mismo documento detalla que el 3 de septiembre de 2026 Tchimino se enteró del cierre de la plataforma por un correo electrónico enviado por la compañía a sus clientes. Cinco días después, el 8 de septiembre, solicitó información sobre su saldo a través del canal oficial de atención y, posteriormente, se comunicó directamente con Joel Vainstein.
“Este último se limitó a lamentar lo ocurrido y a señalar que estaban averiguando lo sucedido y que entregarían más información, pese a que, a esa fecha, ya contaban con el informe de auditoría de Deloitte. A la fecha, mi representado no ha recibido restitución alguna, ni en pesos ni en criptoactivos”, acotó la querella.
Por su parte, Jorge Isaac Tchimino Dujovne mantenía una cuenta personal en la plataforma, la cual utilizaba para recibir criptoactivos desde el extranjero, liquidar una parte y transferir los fondos en pesos a su cuenta bancaria.
Bajo este esquema, el 23 de marzo de 2026 recibió un abono de 0,43293598 BTC. Posteriormente vendió 0,312 BTC y mantuvo bajo la custodia de Orionx un saldo de 0,12093598 BTC, valorizado en $9.926.255 al 30 de septiembre de 2026. Tras el cierre de la plataforma, dicho monto no le ha sido restituido.