Un artículo de CIPER reveló que la Unidad de Análisis Financiero remitió entre 2024 y 2026 informes al fiscal nacional, Ángel Valencia, advirtiendo operaciones sospechosas vinculadas a empresas, imputados y al ejecutivo bancario posteriormente detenido en la investigación por lavado de activos del Tren de Aragua.
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La Unidad de Análisis Financiero (UAF) envió al menos cuatro informes al fiscal nacional, Ángel Valencia, alertando sobre operaciones financieras sospechosas vinculadas a la estructura de lavado de dinero del Tren de Aragua que fue desbaratada recientemente en la denominada Operación Tokio, según reveló un reportaje publicado por CIPER.
De acuerdo con la información del citado medio, los documentos fueron remitidos entre abril de 2024 y mayo de 2026 y contenían antecedentes sobre movimientos realizados por sociedades y personas que posteriormente fueron identificadas por la Fiscalía como parte de la red criminal. Entre ellos figuraba el entonces ejecutivo de Banco Santander José Pérez Asencio, uno de los imputados en la causa.
CIPER señala que el primer informe fue enviado dos meses antes del quíntuple homicidio ocurrido en Lampa en julio de 2024, crimen que posteriormente dio origen a la investigación que permitió descubrir la estructura financiera asociada al Tren de Aragua. Los reportes también incluían antecedentes sobre empresas que, según la indagatoria, habrían sido utilizadas para canalizar recursos y realizar transferencias al extranjero.
La publicación sostiene que los antecedentes remitidos por la UAF correspondían a Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), mecanismos mediante los cuales bancos y otras entidades obligadas informan sobre movimientos que podrían estar relacionados con delitos financieros o lavado de activos.
La revelación surge pocos días después de que la Fiscalía y la PDI concretaran la Operación Tokio, investigación que permitió desarticular una red acusada de mover cerca de $75 mil millones provenientes de actividades ilícitas asociadas al Tren de Aragua. Entre los detenidos figura Pérez Asencio, ejecutivo bancario señalado por el Ministerio Público como parte de la estructura utilizada para facilitar operaciones financieras de la organización.
Consultada por CIPER, la Fiscalía Nacional indicó que los informes enviados por la UAF son recibidos y analizados por las unidades especializadas del Ministerio Público, aunque evitó entregar detalles específicos debido a que existen diligencias en curso.
Fuente: The Clinic
