Casi cinco mil páginas componen la carpeta penal del caso OrionX. El pasado 3 de septiembre, la plataforma de criptomonedas anunció el cierre de sus operaciones tras detectar un fraude que habría provocado un perjuicio de US$7 millones.
Una de las primeras diligencias encomendadas por la Fiscalía fue precisar la “magnitud real” de las diferencias financieras reportadas. Este caso ha destapado una compleja trama marcada por confianzas rotas, traspasos de fondos a cuentas personales y una intensa guerra legal entre los fundadores de la empresa, quienes hoy enfrentan acusaciones cruzadas.
En medio del conflicto, el CEO de OrionX, Joel Vainstein, es asesorado por Antonio Rubilar y Ariela Agosin, socios del estudio AZ. Por su parte, los otros dos socios de la plataforma, Roberto Zibert y Joaquín Díaz, representados por el abogado Pablo Gómez, fueron querellados por la empresa como presuntos autores del fraude. En respuesta, ambos presentaron una querella por estafa, acusando haber sido amenazados para forzar la venta de sus acciones en la compañía.
El pasado 29 de mayo, Vainstein declaró que “en enero de 2025 asumí la gerencia general de Orion debido al retiro por enfermedad de Roberto de sus funciones ejecutivas. A partir de ese momento tomé el liderazgo de la empresa con el propósito de implementar estándares de cumplimiento, fortalecer los controles internos, en el marco de la Ley Fintech, profesionalizar la organización y transparentar completamente su operación. ”.
Vainstein contó que tras sumar a la empresa a la contadora María Cecilia Muñoz, “extrañamente en este periodo Rodrigo Caravantes, quien era jefe de operaciones y sería su jefe directo, sale con licencia médica”.
Dos semanas después, Thomas Mac Millan -gerente de operaciones en OrionX- contacta a Vainstein para contarle que había detectado movimientos irregulares en la cuenta de Rodrigo Caravantes.
Según el relato del gerente general de OrionX entregado a la PDI, “Rodrigo realizaba retiros en pesos hacia sus cuentas bancarias personajes y posteriormente anulaba dichas operaciones únicamente dentro de los registros internos de OrionX”.
Al comprobarse los hechos, Caravantes fue despedido y se alcanzó un acuerdo con el cual restituyó la totalidad de los fondos involucrados: $59 millones.
Dos semanas después, Mac Millan volvió a contactar a Vainstein para señalarle que “durante una revisión de los sistemas de custodia habían detectado diferencias relevantes entre los registros y los activos efectivamente disponibles, existiendo indicios concretos de .
“Frente a esta situación me comuniqué inmediatamente con Joaquín y le solicité realizar una investigación completa para determinar el origen de dichas diferencias. Joaquín me dijo que requería aproximadamente dos semanas para efectuar la revisión. Considerando la complejidad de la situación, le otorgué incluso un plazo de un mes para realizar el análisis correspondiente. ”, explicó.
“Debido a lo anterior, y considerando que Roberto estaba retomando gradualmente algunas funciones dentro de la empresa, se acordó que colaborara con Joaquín en la investigación. Sin embargo, transcurridos aproximadamente dos meses de trabajo conjunto, tampoco lograron entregar una explicación satisfactoria”, añadió.
“Ordenar la casa”
El 28 de julio fue el turno de Thomas Mac Millan de prestar declaración por el caso. El ingeniero comercial, exgerente de operaciones en OrionX y que previamente trabajó como analista cualitativo en LarrainVial, contó a la Fiscalía que su “labor era ordenar la casa”. Los socios de la plataforma “venían de un crecimiento importante algo desordenado de startup. Mi rol era aplicar el método de trabajo de una corredora importante”.
“Cosas deficientes que encontré: por un lado, el equipo de operaciones era un desastre, no eran competentes, ni eran transparentes con las cosas que me mostraban. Las planillas no me cuadraban, en la medida que yo los apretaba eran dubitativos, encontré fórmulas en los Excel de forma manual, yo quería saber de dónde venían los números, habían muchas trabas, era difícil avanzar”, manifestó.
Al mismo tiempo, dijo, “la contabilidad de criptomonedas era un poco gris, era desordenada, y el encargado de contabilidad era también el jefe de operaciones, Rodrigo Caravantes. Eso me generaba ruido, porque era ser juez y parte. Entonces ahí contratamos a una contadora, María Cecilia Muñoz, para precisamente separar estas áreas. Estoy hablando de mayo de 2025″.
Mac Millan contó que Joaquín Díaz y Roberto Zibert estudiaron juntos, fundaron OrionX, y Rodrigo Caravantes era la mano derecha de Roberto. Los tres se juntaban fuera de la jornada laboral, eran amigos.
“ Me llamó la atención que Rodrigo Caravantes dijera, cuando lo descubrimos, ‘cuánto es, cuánto les deposito’. Entonces, eso claramente daba luces que quizás había retirado más dinero, que aún no era descubierto realmente. Lo otro, fue lo de Sergio Castillo. Esta persona reportaba a Rodrigo Caravantes, eran todos amigos”, añadió.
“Salgo de esa reunión, y llamo a Joel, le digo esto del descuadre, y yo sabía que estábamos quebrados, porque yo sabía el balance de OrionX, ya habían entrado los $4 millones de dólares del aumento de capital. En eso Joel me dice que iba a llamar al directorio, para ponerlos en conocimiento, y el directorio decide encomendarle la tarea de ver bien estas cifras, a precisamente quienes lo construyeron y crearon: Roberto Zibert y Joaquín Díaz”, sostuvo.
Finalmente, acusó que “del lado de operaciones, seguíamos tratando de cuadrar los pesos chilenos, pero es una foto, porque no teníamos acceso a la criptomoneda. Se cita a un directorio extraordinario, para exponer con más detalle los descalces que había visto, yo tomo la tarea de armar una investigación interna, dado que Joaquín y Roberto no habían entregado nada para esa reunión. Ni siquiera querían firmar el acta”.
El secreto de la fórmula de Coca-Cola
Por su parte, Pedro Tomás Cruz Allende, socio de RAM Abogados y director de OrionX declaró el 25 de agosto pasado.
En su testimonio el abogado contó a la Fiscalía que en 2021, en medio de una ronda con inversionistas, invitó a los socios de OrionX a un asado en su casa. Allí Joaquín Díaz y Roberto Zibert le aseguraron que un problema previo de descalce en la empresa ya había sido solucionado. Además, los fundadores le explicaron que administraban las custodias bajo un sistema de “dos llaves”, el cual requería obligatoriamente la actuación conjunta de ambos para operar.
“Recuerdo incluso haber hecho una comparación con el secreto de la fórmula de Coca-Cola y haber comentado que, atendida la importancia de ambas llaves, resultaba hasta riesgoso que ellos viajaran juntos en un mismo auto o avión. Ellos me confirmaron que efectivamente el sistema funcionaba de esa forma y que solo ellos tenían las llaves necesarias para operar la custodia”, dijo.
“Desde una perspectiva personal, estos hechos también me han afectado directamente, considerando el capital que yo y mi círculo invertimos en la compañía. En el caso de Inversiones Inmobiliarias Espiral SpA, sólo el año 2021 invirtió US$250.000 en esta empresa”, concluyó.